公告日期：2025-08-22

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-056
湖南华菱线缆股份有限公司

关于制定或修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 20 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于制定或修订相关制度的议案》，其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。
二、制定或修订相关制度的原因

为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司内部控制能力，构建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，对公司治理、审计内控、财务管理、研究与开发、质量管理等相关业务模块涉及的各项制度进行新增或修订 69 项制度，以促进公司高效率、可持续规范运作。

其中，公司治理方面，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，需删除有关监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》；调低股东会股东提案权所要求的持股比例即由“3%”降低至“1%”；涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”。基于此，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度相关条款进行统一修订。

三、本次制定或修订公司相关制度列表

序 业务模块 制度名称 变更 新增内容或修订要点概况

号 类型

1、删除监事会、监事相关规定，由
“审计委员会”行使监事会职权，取
消公司监事会并废止《监事会议事规
则》。

2、将股东会股东提案权所要求的持
1 公司章程 修订 股比例由“3%”降低至“1%”。

3、“股东大会”调整为“股东会”。
4、增加设立公司职工董事的规定。
5、调整股东会及董事会部分职权。
6、新增控股股东和实际控制人、独
立董事及董事会专门委员会专节。

1、删除监事会、监事相关规定，由
“审计委员会”行使监事会职权，取
消公司监事会并废止《监事会议事规
则》。

2 股东会议事规则 修订 2、将股东会股东提案权所要求的持
股比例由“3%”降低至“1%”。

3、“股东大会”调整为“股东会”；
4、完善股东会召集、召开要求；

……
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