公告日期：2025-08-22

湖南华菱线缆股份有限公司

公 司 章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则...... - 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股 份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东会......- 5 -

第一节 股东......- 5 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 8 -

第三节 股东会的一般规定......- 9 -

第四节 股东会的召集......- 12 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 14 -

第六节 股东会的召开......- 15 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 18 -

第五章 董事会......- 22 -

第一节 董事......- 22 -

第二节 董事会......- 25 -

第三节 独立董事......- 29 -

第四节 董事会专门委员会...... - 32 -

第六章 高级管理人员......- 34 -
第七章 企业党的建设......- 36 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 37 -

第一节 财务会计制度......- 37 -

第二节 内部审计......- 41 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 42 -

第九章 通知和公告......- 42 -

第一节 通知......- 42 -

第二节 公告......- 43 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 43 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 43 -

第二节 解散和清算......- 45 -

第十一章 修改章程......- 47 -
第十二章 附则......- 47 -

第一章 总则

第一条 为维护湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经湖南省人民政府以《关于同意设立湖南华菱线缆股份有限公司的批复》（湘政函［2003］17 号）文批准，由湘潭钢铁集团有限公司等以发起设立方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为914303007483865809。

第三条 公司于 2021 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 13,360.60 万股，于 2021 年 6 月 24 日在深圳证券交
易所上市。

第四条 公司注册中文名称：湖南华菱线缆股份有限公司。

英文名称：HUNAN VALIN WIRE ＆ CABLE CO.,LTD.

第五条 公司住所：湘潭市高新区建设南路 1 号；

邮政编码为: 411104。

第六条 公司注册资本为人民币 534,424,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可……
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