公告日期：2025-08-22

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-059
湖南华菱线缆股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会，详见公
司 2025 年 8 月 22 日披露的《半年报董事会决议公告》（公告编号：
2025-052）。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）

2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网

投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15，结束时间
为 2025 年 9 月 22 日下午 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 9 月 16 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室。

二、会议审议事项：

（一）会议审议的议案：

1、本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编 该列打勾的
提案名称

码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票议案：提案 1、2 采用等额选举

1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选 5 人

1.01 选举张志钢为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举郑生斌为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举刘建兵为第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举张明为第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举张军为第六届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选 3 人

2.01 选举戴晓凤为第六届董事会独立董事 √

2.02 选举杨长……
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