公告日期：2025-08-22

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-055
天津市依依卫生用品股份有限公司

关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）于
2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参
股公司优先认购权暨关联交易的议案》，公司的参股公司北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）根据业务发展需要，拟引入大庆嘉拓壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大庆嘉拓壹号”）和天津长青集团有限公司（以下简称“长青集团”）进行增资，增资额为 9,400 万元（其中拟新增注册资本人民币 269.5280 万元），公司及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生与公司持股 5%以上股东、董事、副总经理卢俊美女士作为荷牧生物股东，拟放弃上述增资优先认购权，该事项同时构成关联交易。

一、放弃优先认购权暨关联交易事项

（一）放弃优先认购权事项

公司现持有荷牧生物 6.7613%的股权，荷牧生物为公司的参股公司。现大庆
嘉拓壹号以 6,400 万元认缴出资额对荷牧生物进行股权增资；长青集团以 3,000万元认缴出资额对荷牧生物进行股权增资。本次增资完成后，荷牧生物注册资本由人民币 917.5421 万元增加至人民币 1,187.0701 万元，其余增资金额计入资本公积。根据《公司法》相关规定，荷牧生物拟吸引新进投资人或新增注册资本的，公司作为荷牧生物股东，有权按同等条件优先认购保持其股权比例的数量的新增注册资本（以下简称“优先认购权”）。公司同意荷牧生物此次增资事项，同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优先认购权，本次对应放弃优先认购权所涉金额 635.5622 万元。本次增资完成后，公司持有荷牧生物的股权比例
将由增资前的 6.7613%变更为 5.2261%，仍为公司参股公司，不涉及合并报表范围变更。

（二）构成关联交易说明

公司董事、董事会秘书、财务总监周丽娜女士系本次交易标的荷牧生物的董事，荷牧生物为公司的关联方。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生、公司持股 5%以上股东、董事、副总经理卢俊美女士同步放弃本次对荷牧生物的优先认购权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司将本次放弃优先认购权事项审慎认定为关联交易。

（三）审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事高福忠先生、卢俊美女士、周丽娜女士对上述议案回避表决；该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）名称：高福忠

身份证号码：120*************18

住所地：天津市西青区*********

关联关系：高福忠为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，系公司关联自然人

高福忠不是失信被执行人。

（二）名称：卢俊美

身份证号码：120*************29

住所地：天津市西青区*********

关联关系：卢俊美为公司持股 5%以上股东、董事、副总经理，系公司关联自然人

卢俊美不是失信被执行人。

（三）名称：周丽娜

身份证号码：211*************26

住所地：天津市西青区*********

关联关系：周丽娜为公司董事、董事会秘书、财务总监，系公司关联自然人
周丽娜不是失信被执行人。

三、关联交易标的情况

（一）基本情况

公司名称：北京荷牧生物科技有限公司

成立时间：2022 年 2 月 15 日

统一社会信用代码：91110108MA7GQDCF0A

法定代表人：葛晓鳞

企业类型：有限责任公司

注册地址：天津海河教育园区新慧路 1 号管理中心二区 301-23KJ318 室

注册资本：917.5421 万元人民币

经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物化工产品技术研发；自然科学研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；专业设计服务……
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