公告日期：2025-07-12

天津金诺律师事务所

关于天津市依依卫生用品股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

律师见证法律意见书

Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597

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二〇二五年七月

目 录

一、本次股东大会的召集、召开程序 ...... 2
二、出席本次股东大会人员资格 ...... 3
三、本次股东大会的表决程序和表决结果 ...... 4
四、结论意见 ...... 8

天津金诺律师事务所

关于天津市依依卫生用品股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

律师见证法律意见书

致：天津市依依卫生用品股份有限公司

天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受天津市依依卫生用品股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司 2025 年 7 月 11 日召
开的 2025 年第二次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。本所指派律师通过现场方式对本次股东大会进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1. 公司现行有效的公司章程；

2. 公司于 2025 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股
份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》；

3. 公司于 2025 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股
份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》；

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供的数据；

5. 其他与公司本次股东大会相关的会议文件。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》等规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本法律意见书仅用于为公司 2025 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）根据公司第三届董事会第二十一次会议决议和公司章程的有关规定，
公司董事会于 2025 年 6 月 26 日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于 2025 年 7
月 11 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

（二）2025 年 7 月 11 日下午 14:00 时，本次股东大会现场会议在天津市西
青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

（三）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（四）本次股东大会由公司董事长高福忠先生主持。

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和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。

二、出席本次股东大会人员资格

（一）经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下……
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