公告日期：2025-08-07

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-052
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会
议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 8
月 6 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事 3 人（其中 2 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》。
公司已于2024年7月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》，同意公司将所属“盛航永乐”轮船舶期租给江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”），
租期为 1 年加减 15 天（承租人选择权），租金为人民币 260 万元/日历月（含税），
船舶实际交付日期为 2024 年 8 月 26 日，租赁期限实际为自 2024 年 8 月 26 日起
一年。

因租期届临到期以及经营发展实际需要，安德福能源发展拟以长租形式向公司续租“盛航永乐”轮船舶，双方拟签署期租合同补充协议，租期自 2025 年 8 月

26 日起至 2034 年 12 月 31 日，月租金（含税）为固定金额加船舶运营、管理月
度实际费用。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。
经审核，监事会认为：

公司本次续租船舶的关联交易事项交易价格公允合理，不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，有利于公司的持续稳健发展。本次续租船舶的关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。

因此，我们一致同意本次关联交易事项的实施，并同意提交公司股东会审议。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 7 日

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