公告日期：2025-08-07

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-053
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于安德福能源发展向公司续租船舶

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项概述

（一）关联交易情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）已于 2024 年 7
月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》，同意公司将所属“盛航永乐”轮船舶期租给江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”），租期为 1 年加减 15天（承租人选择权），租金为人民币 260 万元/日历月（含税），船舶实际交付日期
为 2024 年 8 月 26 日，租赁期限实际为自 2024 年 8 月 26 日起一年。

因租期届临到期以及经营发展实际需要，安德福能源发展拟以长租形式向公司续租“盛航永乐”轮船舶，双方拟签署期租合同补充协议，租期自 2025 年 8 月
26 日起至 2034 年 12 月 31 日，月租金（含税）为固定金额加船舶运营、管理月
度实际费用。

（二）关联关系情况

截至本公告披露日，安德福能源发展为公司联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）下属全资子公司。公司已于 2025 年 7 月21 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售联营企业股权的议案》，并拟将所持安德福能源科技股权全部转让。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定，安德福能源发展为公司
关联法人，本次向公司续租船舶的交易构成关联交易。

（三）本次关联交易的审议程序

公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》，同意本次关联方安德福能源发展向公司续租“盛航永乐”轮船舶的交易事项，关联董事李桃元先生已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。同日，公司召开第四届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案。

根据《股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本信息

公司名称 江苏安德福能源发展有限公司

统一社会信用代码 91320193302784998C

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间 2015 年 03 月 19 日

注册资本 25,880 万元人民币

法定代表人 陈伟

住所 南京市江北新区天圣路 75 号 4 栋 1001 室

许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出
经营范围 口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船
承运业务；信息技术咨询服务；船舶租赁；化肥销售；肥料销售；
煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）

股权结构 江苏安德福能源科技有限公司直接持股 100%

（二……
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