公告日期：2025-08-21

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-105
债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通
知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2025 年 8 月 20
日上午 8:30 以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《大中矿业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-106），《大中矿业股份有限公司 2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-107）。

三、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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