公告日期：2025-06-27

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-085
债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第六届董事
会第十六次会议，会议决定于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大
会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 7 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 8 日

7、出席对象：

（1）2025 年 7 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号大中矿业股份有限公司会

议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

（二）提案披露情况

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

8.00 关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 √

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时
报》《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。

（三）相关说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人……
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