公告日期：2025-09-06

炬申股份 嘉源·补充法律意见书（一）

北京市嘉源律师事务所

关于炬申物流集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

的补充法律意见书（一）

DRAFT

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼

中国·北京

炬申股份 嘉源·补充法律意见书（一）

目 录

第一部分 关于审核问询函回复 ...... 4
一、《审核问询函》问题 3...... 5
二、《审核问询函》问题 4...... 12
第二部分 法律意见书更新 ...... 24
一、 本次发行的授权和批准 ...... 24
二、 发行人本次发行的主体资格 ...... 24
三、 本次发行的实质条件 ...... 24
四、 发行人的独立性 ...... 29
五、 发行人的控股股东、实际控制人及主要股东 ...... 29
六、 发行人的设立、股本及演变 ...... 29
七、 发行人的业务 ...... 29
八、 关联交易与同业竞争 ...... 31
九、 发行人的主要财产 ...... 32
DRAFT

十、 发行人的重大债权债务 ...... 34
十一、 发行人报告期重大资产变化及收购兼并...... 39
十二、 发行人公司章程的制定与修改...... 39
……
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