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公告日期：2025-08-29
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-075
炬申物流集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年8月16日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为公司2025年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会一致认为《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的募集资金存放与使用情况。
保荐机构对此事项发表了核查意见。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
经公司董事会及管理层审慎研究，拟修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，具体内容如下：
调整前： 单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额 实施主体
SOCIETE JUSHEN
GUINEE-SARLU、海
1 炬申几内亚驳运项目 39,600.05 26,600.00
南炬申信息科技有
限公司
补充流动资金及偿还银行贷 炬申物流集团股份
2 11,400.00 11,400.00
款 有限公司
合计 51,000.05 38,000.00 -
调整后： ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
