公告日期：2025-08-16

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—064

华润三九医药股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第十次会议审议通
过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 9 月 1 日（星期
一）召开 2025 年第五次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会

3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会由公司第九届董事会 2025 年第十次会议决定召开。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2025 年 9 月 1 日下午 14:30

网络投票时间：2025 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为 2025 年 9 月 1 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月1日9：15至15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方
式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 25 日

7．出席对象：

（1）于 2025 年 8 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司2025年半年度利润分配预案的议案 √

2.00 关于2021年限制性股票激励计划回购注销部 √

分限制性股票的议案

3.00 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案 √

上述提案分别经公司董事会 2025 年第十次会议、监事会 2025 年第七次会议审议通
过。提案内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

提案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。以上
提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项

1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2．登……
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