公告日期：2025-08-26

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-053
新大陆数字技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

一、关于取消监事会的情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》）、《中华人民共和国证 （以下简称《公司法》）、《中华人民共券法》（以下简称《证券法》）和其他 和国证券法》（以下简称《证券法》）
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 有关规定成立的股份有限公司(以下
简称“公司”)。 简称“公司”)。

公司经福建省人民政府闽政体股 公司经福建省人民政府闽政体股[1999]10 号文批准，以变更发起设立 [1999]10 号文批准，以变更发起设立方式设立；在福建省工商行政管理局 方式设立；在福建省工商行政管理局

修订前 修订后

注册登记，取得营业执照，营业执照 注册登记，取得营业执照，统一社会
号：350000100017027。 信用代码：91350000154586155B。

第七条 公司为股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限
公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代
表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起30日内确定新的法定
代表人。

（新增）第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。 本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向……
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