公告日期：2025-08-27

公告文件

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-063

九芝堂股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2025年8月22日以电
子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

关于并购基金存续期限变更的议案

公司控股子公司珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）存续期限即将到期，现将其存续期限延长15年，并购基金存续期延至2040年9月5日。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于并购基金存续期限变更的公告》（公告编号：2025-064）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过

三、备查文件

第九届董事会第十次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

九芝堂股份有限公司 1

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