公告日期：2025-08-13

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-045
广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将
于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第四次临时股东会，现将会议
具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2025 年第四次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十五次会议决议召开 2025 年第四次临时股东会。

（三）本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。

（四）会议召开时间

1、现场会议：2025 年 8 月 28 日下午 15:00 开始；

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2025 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议并行使表决权；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日

本次股东会股权登记日：2025 年 8 月 21 日。

（七）出席对象

1、于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室。

二、会议审议事项及编码表

备注

议案 议案名称 该列打
编码 勾栏目
可投票

100 总议案 √

（除累积投票议案以外的所有议案）

累积投票议案

（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 应选

2 人

1.01 选举吴勇高先生为第十届董事会非独立董事 √

1.02 选举吴敏先生为第十届董事会非独立董事 √

非累积投票议案

2.00 《关于公司控股子公司发行债券的议案》 √

上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，
内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。

特别事项说明：议案 1 采用累积投票制表决，2 名候选人的
简历详见公司于 2025 年 8 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》附件。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以该议案的应选人数 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。此外，议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持……
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