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发表于 2025-08-22 20:33:11 股吧网页版
大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期:2025-08-23


证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2025028
大庆华科股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议:2025 年 9 月 9 日(星期二)14:30

(2)网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025
年 9 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投
票的具体时间为:开始投票的时间为 2025 年 9 月 9 日(现场股东大
会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2025 年 9 月 9 日(现场股东
大会结束当日)下午 3:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 2 日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项:

1、本次股东大会审议事项

该列打勾的栏
提案编码 提案名称

目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的 √

议案

6.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 √

7.00 关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案 √

8.00 关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议案 √

9.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考 √

核管理办法》的议案

10.00 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

累积投票

提案

11.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 √

11.01 选举张彩虹女士为公司第九届董事会非独立董事 √

11.02 选举吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2、上述提案已经 2025 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第五次
会议审议通过,具体内容详见公司 2025 年 8 月 23 日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、议案 1 为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案 10 为关联交易事项,关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

5、议案 11 采用累积投票制方式选举,应选非独立董事 2 人,股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出……
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