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大庆华科:大庆华科股份有限公司投资管理制度 查看PDF原文

公告日期:2025-08-23

大庆华科股份有限公司

投资管理制度
(第九届董事会第五次会议审议通过)

2025年8月22日

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 投资管理机构和职责 ...... 3
第三章 投资决策的审批权限 ...... 4
第四章 投资决策程序 ...... 5
第五章 投资项目的实施 ...... 7
第六章 投资项目日常监管与专项评估 ...... 9
第七章 对外投资的转让与收回 ...... 10
第八章 投资的信息披露 ...... 11
第九章 考核与奖惩 ...... 11
第十章 附则 ...... 12

大庆华科股份有限公司

投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)
投资运作和管理,防范投资风险,保障投资安全,提高投资效益,维护股东权益,实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化,依照《公司章程》《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际制定本制度。

第二条 本制度所称“投资”,包括公司内部投资和对外
投资。内部投资是指为扩大生产经营规模、提高产品和服务质量而进行的固定资产、无形资产、重大技改和更新项目、新产品开发等投资;对外投资是指对外的股权投资、金融资产投资、合作联营、租赁经营等各种形式的投资。

第三条 本制度所称“投资管理”是指对公司投资的立项、
论证、审批、实施、考核、回收或处置全过程的管理行为。
第四条 公司投资活动应遵循的基本原则:

(一)符合国家有关法律法规的规定;

(二)符合公司的经营宗旨和发展战略;

(三)规模适度,量力而行;

(四)效益优先兼顾资金安全。

第五条 本制度适用于公司的一切投资行为。

第二章 投资管理机构和职责

第六条 公司股东会为公司决定投资的最高决策机构,公
司董事会和经理层在其权限范围内对公司投资项目做出决策。
第七条 公司经理层、相关职能部门、分公司及作业区可
根据业务发展需要提出投资项目建议。

第八条 对于需提交公司股东会审议的投资项目,应首先
提交公司董事会战略委员会审议通过。

第九条 公司总经理负责组织投资项目的实施。具体投资
项目实行项目负责人制度。若无特别指定,规划项目部负责人为项目负责人。

第十条 规划项目部主要职责是:

(一)负责协调组织公司相关业务部门对投资项目进行评估、可行性分析、设计、综合论证并提出建议,进行公司投资管理业务的日常工作;

(二)负责整理传递投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等,建立详细的档案记录,保证文件的安全和完整,并及时交档案室存档;

(三)负责跟踪已实施投资项目的后续管理工作。

第十一条 机动工程部是固定资产投资项目的实施管理部
门,负责参与重大项目设备的设计、选型的技术审查、采购及招投标的管理工作、项目施工组织与管理。

第十二条 财务部是股权管理部门,主要职责是:

(一)负责投资的财务管理工作;

(二)负责对外投资形成股权的管理;

(三)负责协助规划项目部进行项目可行性分析和项目投资效益评价;

(四)负责筹措投资的资金,将投资预算纳入预算管理体系,并协助相关部门办理评估、审计、出资手续、税务登记、银行开户等工作,进行会计核算和财务管理。
第十三条 公司内控审计部负责监督投资项目招投标,严格按照公司审计制度对投资项目进行结算审核及委托审计工作。
第十四条 公司相关职能部门或公司指定的专门工作机构
按其职能参与、协助和支持公司的投资工作,并履行相应的管理与服务职能。

第十五条 董事会秘书按照《公司法》《股票上市规则》
《公司章程》等有关规定履行公司投资活动的信息披露义务。
第三章 投资决策的审批权限

第十六条 公司股东会、董事会、经理层为公司投资的决
策机构,严格按照《公司法》《上市规则》和《公司章程》等规定及各自所获得的授权履行对外投资的审批程序。

第十七条 公司拟投资项目单笔投资金额超过公司最近一
期经审计净资产超过15%的,应当由股东会批准;公司董事会有权审批拟投资项目单笔金额占公司最近一期经审计净资产15%以内的投资项目。

第十八条 为提高效率,满足日常经营需要,董事会授权
总经理办公会议审批金额在300万元以内的投资项目;公……
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