
公告日期:2025-08-23
证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:202520
大庆华科股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2025年8月11日以电子邮件形式发出。
2、会议于2025年8月22日9:45在公司办公楼二楼会议室以现场会议的形式召开。
3、应参会监事4名,实际参会监事4名。
4、会议由全体监事推举监事孟祥龙先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决方式通过了如下议案:
1、关于修订《公司章程》的议案,本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。
内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
2、关于计提资产减值准备的议案。
内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
3、关于2025年半年度利润分配的预案。
内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司关于2025年度中期利润分配的公告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
4、公司2025年半年度报告全文及摘要。
内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司2025年半年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司2025年半年度报告》。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2025 年 8 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。