公告日期：2025-08-23

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025019

大庆华科股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出。

2、会议于 2025 年 8 月 22 日 10：30 在大庆华科股份有限公司（以
下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。

3、应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：董事孟欣先生因
公出差，委托窦岩先生代为出席）。

4、会议由全体董事推举董事窦岩先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案。

内容详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

内容详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订公司《股东会议事规则》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于制定、修订公司法人治理相关制度的议案。

11.1 公司《董事会专门委员会实施细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.2 公司《董事离职管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.3 公司《总经理工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.4 公司《董事会秘书工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.5 公司《信息披露管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.6 公司《投资者关系管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.7 公司《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.8 公司《关联交易管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.9 公司《全面风险管理制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.10 公司《内部控制缺陷认定标准》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.11 公司《内部控制制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.12 公司《内部审计管理办法》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.13 公司《ESG 管理制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11.14 公司《投资管理制度》
表决结……
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