公告日期：2025-08-28

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-037
山西焦煤能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，公司定于2025年9月17日（星期三）上午10:00召开公司2025年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第九届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至2025年9月17日下午3:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年9月11日（星期四）。

7．出席对象：

（1）截止2025年9月11日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

备注（该列
提案编 提案名称 打勾的栏

码 目可以投

票）

100 总议案（本次提案均为非累积投票议案） √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提 √

供担保发生变更的议案

上述提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，提案1.00、2.00、3.00为特别提案，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案内容详见公司于2025年8月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》及相关公告。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

……
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