
公告日期:2025-08-28
证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2025-032
山西焦煤能源集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议以通讯方式于2025年8月27日召开。公司已于2025年8月15日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议应到监事6人,实到监事6人。会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn和公告2025-033)
(二)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。(详见公告2025-034)
(三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。(详见公告2025-035)
(四)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
监事会认为:本次修订《公司章程》,不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止,符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对比表》。
三、备查文件
公司第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日
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