公告日期：2025-07-01

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-046
山子高科技股份有限公司

关于公司2024年年度股东大会的决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会议案均获审议通过。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司 2025 年 6 月 9 日召开第九届董事会第九次临时会议，经全体董事同意，
审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。公司董事会已于 2025年 6 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
1、现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间为：2025年6月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。

4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事喻凯先生

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事喻凯先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2,816人，代表股份3,564,734,796股，占公司有表决权股份总数的35.6564％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份
2,989,060,882股，占公司有表决权股份总数的29.8982％。通过网络投票的股东
2,812人，代表股份575,673,914股，占公司有表决权股份总数的5.7582％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2,815人，代表股份576,534,155股，占公司有表决权股份总数的5.7668％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份
860,241股，占公司有表决权股份总数的0.0086％。通过网络投票的中小股东2,812人，代表股份575,673,914股，占公司有表决权股份总数的5.7582％。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：

1、《2024年度董事会报告》

表决情况：

同意3,556,586,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7714％；反对5,685,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1595％；弃权
2,462,300股（其中，因未投票默认弃权147,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0691％。

中小股东总表决情况：

同意568,386,138股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.5867％；反对5,685,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9862％；弃权2,462,300股（其中，因未投票默认弃权147,800股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4271％。

2、《2024年度监事会报告》

表决情况：

同意3,555,487,522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7406％；反对5,631,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1580％；弃权
3,615,957股（其中，因未投票默认弃权1,429,457股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.1014％。

中小股东总表决情况：

同意567,286,881股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.3961％；反对5,631,317股，占出席本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。