公告日期：2025-06-10

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-045

山子高科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14：30

2、网络投票时间：2025年6月30日（星期一）

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（六）会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）。

（七）出席对象：

1、截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心北塔1202会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会报告》 √

2.00 《2024 年度监事会报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《2024 年年度报告全文及其摘要》 √

6.00 《关于 2025 年度新增担保额度的议案》 √

7.00 《关于2025年度公司向相关金融机构申请融资额度 √

的议案》

8.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

9.00 案》 √

10.00 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 √

2025 年度薪酬方案的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。