公告日期：2025-08-29

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-039

桂林旅游股份有限公司第七届董事会

2025 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第五次会
议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2025
年 8 月 27 日（星期三）以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董
事 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025
年半年度报告及半年度报告摘要。

《桂林旅游股份有限公司 2025 年半年度报告》刊载于巨潮资讯网，《桂林旅游股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

公司2025年半年度财务会计报告及2025年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前认可。

2.经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向
银行申请借款额度的议案。

根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司董事会同意公司向以下银行申请不超过人民币 8.7 亿元的借款额度：向中国建设银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币 2.5 亿元，向中国工商银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币 2.2 亿元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区桂林市分行申
请不超过人民币 1 亿元，向广西北部湾银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币 1 亿元，向桂林银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币 0.5 亿元，向华夏银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币 0.5 亿元，向中国光大银行股份有限公司桂林分行申请不超过人民币 0.5 亿元，向广西桂林漓江农村合作银行申请不超过人民币 0.5 亿元。

在上述借款额度内，最终以上述 8 家银行实际批准的借款额度为准，每次借款的具体金额根据公司的实际需求及实际签署的合同为准。

本次借款额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2025 年第五次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

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