公告日期：2025-09-12

浪潮电子信息产业股份有限公司

公 司 章 程

二○二五年九月

目 录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 5 -
第三章 股份......- 7 -

第一节 股份发行...... - 7 -

第二节 股份增减和回购...... - 9 -

第三节 股份转让......- 11 -

第四章 股东和股东会...... - 12 -

第一节 股东的一般规定......- 12 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 16 -

第三节 股东会的一般规定......- 18 -

第四节 股东会的召集...... - 21 -

第五节 股东会的提案与通知......- 23 -

第六节 股东会的召开...... - 25 -

第七节 股东会的表决和决议......- 29 -

第五章 董事会......- 35 -

第一节 董事的一般规定......- 35 -

第二节 董事会...... - 40 -

第三节 独立董事...... - 46 -

第四节 董事会专门委员会......- 50 -

第六章 高级管理人员...... - 53 -
第七章 党的组织......- 59 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 61 -

第一节 财务会计制度...... - 61 -

第二节 内部审计...... - 67 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 68 -

第九章 通知和公告...... - 69 -

第一节 通知......- 69 -

第二节 公告......- 70 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 70 -

第一节 合并、分立、增资、减资......- 70 -

第二节 解散和清算...... - 73 -

第十一章 修改章程...... - 75 -
第十二章 附则......- 76 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。

公司系1998年10月23日经鲁体改函字[1998]第96号文批准，由浪潮集团有限公司作为主发起人，联合烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风（集团）有限责任公司、山东金达实业有限公司和全泰电脑(惠阳)有限公司等其他五家发起人以发起方式设立的股份有限公司。在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为：91370000706266601D。
第三条 公司于2000年4月19日经中国证券监督管理委
员会证监发行字[2000]43号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）65,000,000股,于2000年6月8日在深圳证券交易所上市。

公司于2014年1月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]135号文核准，公司以非公开发行方式，完成发行人民币普通股（A股）24,931,438股，新增股份于2014年3月13日在深圳证券交易所上市。

公司于2015年12月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990号文核准，公司以非公开发行方式，完成
发行人民币普通股（A股）39,556,962股，新增股份于2016年1月29日在深圳证券交易所上市。

公司于2017年06月20日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]917号文核准，公司以配股公开发行方式，完成发行人民币普通股（A股）289,969,457股，新增股份于2017年8月3日在深圳证券交易所上市。

公司于2020年01月16日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]35号文核准，公司以配股公开发行方式，完成发行人民币普通股（A股）151,866,908股，新增股份于2020年3月27日在深圳证券交易所上市。

2020年9月25日，公司2018年股权激励第一个行权期符合行权条件的激励对象合计行权12,602,231股，新增股份于2020年9月28日在深圳证券交易……
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