公告日期：2025-08-27

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-046

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 8
月 26 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关内容进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。主要修订内容包括：公司将增设 1 名职工代表董事、调整股东会及董事会职权，由董事会审计委员会行使监事会的职权等。待前述修订生效后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

本次《公司章程》及相关议事规则修订的具体内容包括删除“监事”、“监事会”相关表述，并将“股东大会”统一调整为“股东会”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》及相关议事规则的相关条款仅涉及前述修订，以及因新增或者删除调整条款序号、标点符号等非实质性内容，不再逐条列示。

除前述修订外，《公司章程》及相关议事规则的其他主要修订情况对照表附后，本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日

附件 1.

《公司章程》主要条款修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
1 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定， 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的
制订本章程。 规定，制订本章程。

第五条 公司住所：济南高新区草山岭南路 801 号 9 第五条 公司住所：山东省济南市高新区草山岭南路
2 层东侧 801 号 9 层东侧

邮政编码：250101 邮政编码：250101

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

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