公告日期：2025-06-24

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-031
浪潮电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会
第十五次会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，
实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于回购公司股份方案的议案（详见公告编号为 2025-032 号的“关于
回购公司股份方案暨收到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告”）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2025-
033 号的“关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十三日

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