公告日期：2025-09-03

山金国际黄金股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会是山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会。

（二）本次股东大会经公司第九届董事会第十六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 15：00 开始，会期半
天。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 22
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 9 月 22 日上午 9:15—下午 15:00。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 15 日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

√作为投票对象的子
4.00 关于修订若干公司治理制度的议案

议案数：（5）

4.01 《独立董事制度》 √

4.02 《对外担保制度》 √

4.03 《关联交易决策制度》 √

4.04 《募集资金管理制度》 √

4.05 《会计师事务所选聘制度》 √

√作为投票对象的子
5.00 关于增选董事的议案

议案数：（2）

5.01 增选非独立董事 √……
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