公告日期：2025-07-29

山金国际黄金股份有限公司

总经理工作细则

二○二五年七月

山金国际黄金股份有限公司

总经理工作细则

（经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）总经理工作，明确总经理职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《山金国际黄金股份有限公司章程》的有关规定，制定本细则。

第二条 公司总经理应当在《公司章程》和本细则规定的范围内行使职权。
第三条 公司总经理应当在本细则规定的情形下和时间内及时召开总经理会
议。

第四条 公司总经理和其他高级管理人员，应当遵守本规则的规定。

第五条 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监（财务负责人）、总工程师。

第二章 总经理人员职权、职责

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司除应由董事会决定之外的职工的工资、福利、奖惩，决定公

（九）对公司资金、资产运用，重大合同签订有下列权限：

1、批准核定范围内的流动资金运用和向金融机构借入的资金；

2、批准控股子公司或其他法人单位向本公司提供的担保；

3、批准公司及控股子公司之间的内部借款；

4、对非日常经营活动（主要指长期性资产的购入及处置、股权投资、以自有资金进行债券及股票投资等事项），授予总经理 300 万元人民币以下的审批权限；

5、公司的日常经营活动（长期性资产的购入及处置、股权投资、债券及股票投资等事项除外）、公司内部账户的资金调拨、税款汇缴及提前归还银行贷款由总经理决定，不受上述金额的限制；

6、批准境内商品购销合同、进出口商品合同、劳务合同和其他经营业务合同；

7、代表公司董事长对外签订本款所称权限内的合同。

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第七条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，总经理应当按管理和行政的职能范围确定其具体的分工。

第八条 副总经理、财务负责人和其他高级管理人员履行下列职责：

（一）在总经理领导下进行工作，按各自分工对总经理负责；

（二）负责分管范围内的管理和行政职能部门及分管企业的领导工作，并依照公司相关制度规定的程序、职责行使职权，承担责任；

（三）按有关报告制度向总经理报告工作；

（四）相关法律法规以及《公司章程》等内部制度规定的其他职责和总经理授予的其他职权。

第九条 总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，依照《公司法》和《公司章程》的规定，履行忠实义务和勤勉义务，承担高级管理人员责任。

总经理因故不能履行职务时，由总经理指定一名副总经理代理；总经理未指
定代理人的，由董事会指定一名副总经理代理。

第三章 总经理会议

第十条 有下列情形之一的，应当召开总经理会议：

（一）安排布置季、月或一定时期内的总经理和其他高级管理人员的工作任务；

（二）编制年度、半年度的公司经营管理计划和工作报告、财务预决算报告与资金安排计划；

（三）拟定内部改革的重大方案，内部管理、业务机构的设置和调整方案，建立、修改、废除公司具体规章；

（四）拟定控股子公司年度预算计划、经营或目标责任制方案，劳动用工计划和员工工资、福利、奖惩方案；

（五）聘免、奖惩职权范围内相关人员；

（六）重大诉讼、仲裁事项；

（七）职权范围内的有关资金、资产运用、签订重大合同等事项；

（八）在副总经理及其他高级管理人员提请召开总经理会议的情况下；

（九）总经理认为需总经理会议决定或需应急处理的其他重大事项。

第十一条 召开总经理会议应符合以下条件：

（一）有前条规定情形之一的议题；

（二）出席会议人员在应参加会议人员……
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