公告日期：2025-07-29

山金国际黄金股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开

第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消

监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有

关情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关

过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升

公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使

的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相

关条款以及其他条款进行修订调整。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，

公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，

公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订前后对比

本次《公司章程》具体修订前后对照表如下：

序号 修订前内容 修订后内容

第一条 为维护山金国际黄金股份有限公司 第一条 为维护山金国际黄金股份有限公司（以下简
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和 称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
（以下简称“《证券法》”）等其他有关规定， 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
制定本章程。 规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 山金国际黄金股份有限公司系依照 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有
《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立 关规定成立的股份有限公司。

的股份有限公司。 公司于 1999 年 5 月 20 日经重庆市人民政府渝府
2 公司于 1999 年 5 月 20 日经重庆市人民政府 [1999]90 号文批准以发起方式设立，在重庆市工商
渝府[1999]90 号文批准以发起方式设立，在 行政管理局注册登记，取得营业执照。公司目前登记
重庆市工商行政管理局注册登记并取得营业 机关为锡林郭勒盟市场监督管理局，统一社会信用
执照。公司目前登记机关为锡林郭勒盟市场 代码为 911525007116525588。

监 督 管 理 局 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

911525007116525588。

第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，为公司
法定代表人。

3 第八条 公司董事长为公司的法定代理人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

……
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