公告日期：2025-07-29

山金国际黄金股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会
议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议
于 2025 年 7 月 28 日上午 9:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔
30 层公司会议室召开。会议由公司董事长刘钦先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事闫庆悦先生因公务原因未能亲自出席本次会议，特委托独立董事刘洪渭先生出席并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案；

按照《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范
性文件规定，公司对《公司章程》中的相应条款进行了修订。为与《公司章程》的调整保持一致，公司拟修订《股东大会议事规则》相关条款，并更名为《股东会议事规则》。

详见同日披露于巨潮资讯网的《股东会议事规则》。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

按照《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件规定，公司对《公司章程》中的相应条款进行了修订。为与《公司章程》的调整保持一致，公司拟修订《董事会议事规则》相关条款。

详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过了关于修订若干公司治理制度的议案；

（一）《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）《总经理工作细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）《独立董事制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（八）《独立董事年报工作制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（九）《审计委员会年报工作规程》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十一）《董事会秘书工作制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十二）《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十三）《对外担保制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十四）《关联交易决策制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十五）《募集资金管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十六）《信息披露事务管理制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十七）《会计师事务所选聘制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十八）《接待和推广工作制度》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十九）《内幕信……
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