公告日期：2025-09-16

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-59
佛山佛塑科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 11:30 时

2. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 15 日下午 3:00。

3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一
楼 A1 会议室

4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5．召集人：公司董事会

6．主持人：公司董事长唐强

7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。

三、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人 421 名，代表公司有表决权股份
268,433,938 股，占公司有表决权股份总数的 27.747%。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东代表 1 名，代表公司有表决权股份 258,760,512 股，占公司有表决权股
份总数的 26.747%；参加本次股东大会网络投票的股东 420 名，代表公司有表决权股 份 9,673,426 股，占公司有表决权股份总数的 1.000%；参加本次股东大会现场会议投 票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 420 名，代表公司有表决权股份 9,673,426 股，占公司有表决权股份总数的 1.000%。

公司 7 名董事、3 名监事、2 名高级管理人员及见证律师出席了会议，其中董事
熊勇、独立董事李震东以视频方式参会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

表决

意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 267,900,238 99.801% 9,139,726 94.483%

反对 466,000 0.174% 466,000 4.817%

弃权 67,700 0.025% 67,700 0.700%

（二）审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

表决

意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所持有 代表股份数（股） 占出席会议的中小投资者所
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 267,020,738 99.474% 8,260,226 85.391%

反对 1,343,500 0.500% 1,343,500 13.889%

弃权 69,700 0.026% 69,700 0……
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