公告日期：2025-08-29

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-49
佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2025 年 8 月 27 日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公
司 2025 年第三次临时股东大会的有关事宜》。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1.现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 11:30 时

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为
2025 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 15 日下午 3:00。

（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日为：2025 年 9 月 8 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2025 年 9 月 8 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件 2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.见证律师。

（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼
一楼 A1 会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修改《公司章程》的议案 √

2.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修改《公司累积投票制度实施细则》的议案 √

5.00 关于修改《公司征集投票权实施细则》的议案 √

6.00 关于修改《公司中小投资者单独计票管理办法》

的议案 √

7.00 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案 √

注：提案 1.00 至提案 3.00 均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上审议事项内容详见 2025 年 8 月 29 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告》《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>……
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