公告日期：2025-08-29

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-48
佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及相关配套制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 8 月 27 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）召开第
十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》及《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》等修改相关配套制度的议案，具体内容如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，修改《公司章程》及相关配套制度如下：

变更 是否提交股
序号 制度名称（修改后）

情况 东大会审议

1 《公司章程》 修改 是

2 《公司股东会议事规则》 修改 是

3 《公司董事会议事规则》 修改 是

4 《公司累积投票制实施细则》 修改 是

5 《公司征集投票权实施细则》 修改 是

6 《公司中小投资者单独计票管理办法》 修改 是

7 《公司募集资金管理制度》 修改 是

《公司董事会发展战略与投资审议委员会工作

8 修改 否

细则》

9 《公司董事会审计委员会工作细则》 修改 否

10 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修改 否

11 《公司董事会提名委员会工作细则》 修改 否

12 《公司董事会预算管理委员会工作细则》 修改 否

13 《公司董事会授权管理办法》 修改 否

14 《公司总裁工作细则》 修改 否

15 《公司总裁办公会议事规则》 修改 否

16 《公司独立董事制度》 修改 否

《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及

17 修改 否

其变动管理制度》

18 《公司委托理财管理办法》 修改 否

19 《公司外汇衍生品业务内部控制管理办法》 修改 否

《公司章程》修订对比表详见附件，其他各项制度具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的制度全文。

本次拟修改的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司累积投票制实施细则》《公司征集投票权实施细则》《公司中小投资者单独计票管理办法》《公司募集资金管理制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》相关工商变更登记事宜，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

除需要股东大会审议的制度外，其他配套制度自公司第十一届董事会第二十八
次董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对比表

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