公告日期：2025-08-29

佛山佛塑科技集团股份有限公司

总裁办公会议事规则

（2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议通过修订
并实施）

第一章 总 则

第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简
称公司）总裁办公会议的议事决策行为，提高议事决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事会授权管理办法》《公司总裁工作细则》等规定，特制订公司总裁办公会议事规则（以下简称本议事规则）。

第二条 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决与党中央保持高度一致，坚决贯彻中央大政方针，坚决贯彻落实中央、省委省政府、省国资委的决策部署。

第三条 本议事规则坚持在总裁办公会议事决策中贯彻落
实民主集中制原则，确保议事内容、程序、方法、决策做到合法、合规、合理、科学。

第四条 本议事规则适用于公司总部，未尽事宜依照国家
及有关部门相关法律、法规和公司章程执行。

第二章 议事原则

第五条 议事基本原则:

（一）坚持民主集中制。坚持集体领导和个人分工负责相结合。立足公司治理结构特点，充分调动公司上下在生产经营活动中的积极性、主动性和创造性，实现民主决策、民主管理、民主监督和科学发展。

（二）坚持集体讨论决策。凡属重大问题必须按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由集体研究决定；经营班子成员要积极参与集体决策，自觉服从集体决定。

（三）严格依法依规决策。坚持在法律和章程范围内决策，加强对决策事项的合法性、合规性审查。严格议事决策程序，研究决定重大问题，应经过会前协调、讨论表决、决策纪要等基本环节，不得随意简化或变通决策程序，不得临时动议。
（四）坚持质量与效率相统一。切实提升决策水平，既要避免仓促决策又要避免议而不决、决而不行，提高决策的科学性、准确性和实效性。

第六条 公司研究决定改制及涉及员工切身利益的重大事
项时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或其他形式听取职工的意见和建议。

第七条 对重大事项，决策之前应当进行充分调查研究、
咨询论证，其中对涉及职工群众切身利益或者专业性、技术性
强的事项应当进行充分咨询、论证，形成报告一并提交会议进行讨论；要开展风险评估，预测风险系数，制定应对预案，为科学决策提供准确依据。

第三章 议事范围

第八条 经营班子负责公司生产经营管理工作，执行董事
会决议，向董事会报告工作。总裁办公会是经营班子负责公司生产经营管理和重大决策的重要工作形式。

第九条 总裁办公会研究决定的事项（其中属于“三重一
大”事项的需要党委会前置研究）包括：

（一）交易事项：下列任一标准范围内的公司（含全资子公司、控股子公司）境内（含香港、澳门地区）投资并购（包括权益性投资、投资总额 300 万元以上的经营性投资）、购买或出售资产（含股权和土地）、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可使用协议等事项。

1.交易的成交金额（含承担债务和费用）或投资总额＜5,000 万元

2.交易或投资涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）＜公司最近一期经审计资产总额的 10%；
3.交易或投资涉及的资产净额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）＜公司最近一期经审计净资产的 10%；

4.交易或投资涉及的资产在最近一个会计年度相关营业收入＜公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%；

5.交易或投资涉及的资产在最近一个会计年度相关净利润＜最近一个会计年度经审计的净利润 10%；

6.预计交易或投资产生的利润＜最近一个会计年度经审计的净利润 10%；

7.如涉及关联交易，按照关联交易标准。

（二）投资项目立项：以公司为主体，权益性投资项目投资总额达到 1,000 万元以上（含，或等值外币，下同），或者达到 300 万元以上（含）的经营性投资项目，或在编写可行性报告前的项目前期工作费用预算达到 20 万元以上（含）的项目；

（三）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）：包括公司直接或者间接放弃所控制企业的优先购买或者认缴出资等权利，导致合并报表范围发生变更的，应当以放弃金额与该主体的相关财务指标计算；公司放弃……
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