公告日期：2025-08-29

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－44
佛山佛塑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2025 年8 月 15 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开
第十一届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部会议室
召开，由董事长唐强先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要

本议案中的财务报告已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资
产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改<公司章程>及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改<公司章程>及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改<公司章程>及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修改公司董事会下属五个专门委员会工作细则的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改<公司章程>及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修改〈公司董事会授权管理办法〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改<公司章程>及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修改〈公司总裁工作细则〉〈公司总裁办公会议事规则〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改<公司章程>及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于修改<公司章程>及相关配套制度的公告》及在巨潮资讯网发布的制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修改〈公司累积投票制度实施细则〉的议案》
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