公告日期：2025-07-23

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-41

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。

2025 年 6 月 24 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于佛山佛塑科技集
团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函
〔2025〕130007 号]，并于 2025 年 7 月 23 日披露了《佛山佛塑科技集团股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
相较公司于 2025 年 6 月 14 日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

章节 主要修订情况

释义 更新客户名称等释义内容

重大事项提示 1、更新上市公司本次交易经除权除息调整后的股份发行价格，从而

章节 主要修订情况

进一步更新了本次发行股份数量；

2、补充披露标的公司期后业绩；

3、更新本次交易对上市公司股权结构的影响；

4、更新本次重组尚未履行的决策程序及报批程序。

重大风险提示 根据重大风险的重要性更新排序。

1、补充披露本次交易的必要性；

2、更新上市公司本次交易经除权除息调整后的股份发行价格，从而
进一步更新了本次发行股份数量；

第一章 本次交易 3、补充披露标的公司期后业绩；

概况 4、更新本次交易对上市公司股权结构的影响；

5、更新本次交易的审批最新进展；

6、补充披露上市公司控股股东关于设立共管银行账户以及不放弃控
制权的承诺函；

7、补充披露本次交易业绩承诺及补偿的可实现性。

第三章 交易对方 更新部分交易对方截至草案（修订稿）签署日的工商信息、上层股
基本情况 权结构、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

1、更新标的公司最近三年增减资及股权转让的原因、作价依据及其
合理性，补充披露标的公司最近三年标的资产评估与本次重组评估
的差异及合理性；

2、补充披露标的公司分步交割的可实现性、时间安排和风险应对措
施等相关内容；

3、补充披露标的公司受限资产被抵押、质押的具体情况；

4、补充披露标的公司高新技术企业证书等资质证书到期后续期情
况；

第四章 交易标的 5、补充披露标的公司被许可使用的发明专利使用情况；

基本情况 6、补充披露标的资产报告期内超产能生产情况及安全生产、环境保
护相关分析；

7、更新标的公司主要项目立项、环保、行业准入、用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。