公告日期：2025-07-10

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－35
佛山佛塑科技集团股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 7 月 4 日以
电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第十五次会议的通知，会议于2025年7月9日在公司总部会议室以现场会议方式召开，由监事会主席叶志超主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，业务水平较高，工作认真严谨，遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉尽职地完成公司 2024 年度审计工作，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务和内控审计经验，业务水平较高，工作认真严谨，遵循《中国
注册会计师审计准则》勤勉尽职地完成公司 2024 年度内部控制审计工作，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监 事 会

二○二五年七月十日

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