公告日期：2025-08-23

中基健康产业股份有限公司

职业经理人管理办法

第一章 总则

第一条 指导思想

为全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推动国有企业改革“1+N”政策体系落地见效，在建立现代企业制度，完善企业法人治理结构的基础上，加强职业化经营管理人才队伍建设，建立“责权明晰、奖惩分明、特点突出、流动有序”的职业经理人管理模式，根据国务院国有企业改革领导小组办公室制定的《“双百企业”推行职业经理人制度操作指引》，结合公司实际，制定本办法。

第二条 总体目标

建立更加适应市场经济要求的现代企业制度、市场化经营机制和公司管控体系，健全激励约束机制，全面加强党的领导、党的建设，实现公司高质量发展。

第三条 本办法所称职业经理人是指由中基健康产业股份有
限公司（以下简称“公司”）及权属企业董事会按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则选聘和管理的，在充分授权范围内依靠专业的管理知识、技能和经验，实现企业经营目标的经理层成员。

第四条 本办法适用于公司及权属全资、控股及具有实际控制权的企业。

第五条 管理原则

（一）党管人才原则。不断加强公司党的建设，以党建引领国有企业深化改革发展，通过抓基层、打基础，加快推进企业经理层任期制和契约化管理，充分发挥党组织的领导和把关作用，体现党组织的战斗堡垒作用。

（二）契约化管理原则。通过签订年度及任期经营业绩责任书等方式，明确经理层成员的业绩目标和工作任务，并严格规范考核，确保经理层契约化管理的刚性约束。

（三）战略导向原则。根据公司战略规划，对企业经营管理目标进行分解并确定经理层成员的考核目标，通过自上而下的目标分解和自下而上的绩效承诺，确保公司战略和经营目标有效实现。

（四）差异化考核原则。根据经理层成员岗位职责及分工，建立和完善不同经理层成员差异化的考核分配机制。落实经理层成员的管理职责及业绩要求。

（五）短中长期考核原则。经理层成员实行年度和任期相结合的考核机制，明确不同周期的考核定位和目标要求，建立和完善经理层成员与企业短期经营目标及长期战略规划相适应的考核分配机制。

（六）分级分层管理原则。权属企业高级管理管理人员的管理工作实行“分级分层管理”。公司直接管理的一级子公司企业领导，由公司按照职业经理人选聘原则组织选聘，由各企业董事会聘任。

第二章 管理权限和职责分工

第六条 公司党委会职责

（一）负责对《中基健康产业股份有限公司职业经理人管理办法》、职业经理人的职务设置、选聘办法、选聘方案、聘用协议等进行前置研究把关，并提出相关建议；

（二）负责对经理层成员提名的人选进行认真酝酿、组织考察、研究审查并提出意见建议；

（三）负责研究讨论相关工作方案和考核结果应用等重大事项。

第七条 公司及权属企业董事会职责

（一）负责依法依规建立本级企业职业经理人管理实施细则，制定和完善企业经理层成员岗位说明书，明确岗位职责、履职条件、工作标准等内容；

（二）负责组织制定相关工作方案、履行决策审批程序、与经理层成员签订契约、开展考核、兑现薪酬、聘任（或解聘）等。
第八条 公司及权属企业总经理对本级企业董事会负责，参
加董事会会议。总经理对副总经理等经理层其他高级管理人员具有提名权、业绩考核与薪酬分配建议权。

第三章 职数和任期

第九条 根据精干高效、结构合理和运转协调的原则，科学
合理地设置职业经理人人数，可与经理层职数相同。各企业应根
据“六定”原则确定职业经理人职数。

第十条 每届聘任期限为三年。中途补充聘任的，任期至本
届经理层期满。任期届满，根据考核结果，经企业及有权机构研究是否续聘，并按有关规定办理任免手续。

第十一条 职业经理人聘任管理

（一）签订聘任合同。职业经理人实行聘任制，由董事会授权董事长与本级企业经理层成员签订《岗位聘任协议》《经营业绩责任书（年度和任期）》等，以契约方式约定聘任岗位、聘任期限、任务目标、权利义务、考核评价、薪酬标准、履职待遇及福利、奖惩措施、续聘和解聘条件、保密要求、违约责任等内容，聘任期限应不超过公司章程规定的经理层任期。对于涉密职业经理人岗位，企业要与其签订保密协议。

初次聘任为职业经理人的，设立 6 个月的试用期，试用期满
经考核合格的，正式聘用，聘期一般为三年，考核不合格的，解除聘用。

（二）续聘。职业经理人实……
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