中科三环:半年报监事会决议公告
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公告日期:2025-08-13
证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-037
北京中科三环高技术股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十次会议通知于2025年8月1日以电子邮件等方式发送至全体监事。
2、本次会议于2025年8月12日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
3、本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席张志辉先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及摘要;
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司监事会
2025 年 8 月 13 日
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