公告日期：2025-06-24

浙江天册律师事务所

关于

盈峰环境科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

浙江天册律师事务所

关于

盈峰环境科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

编号：TCYJS2025H1011 号
致：盈峰环境科技集团股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随盈峰环境本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盈峰环境本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东
大会的通知已于 2025 年 5 月 30 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2025 年 6 月 23 日下午 14:30；
召开地点为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层公司总部会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月
23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票平台
的投票时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15-15:00。

（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1、《公司 2024 年年度报告》及其摘要

2、《公司 2024 年度董事会工作报告》

3、《公司 2024 年度监事会工作报告》

4、《公司 2024 年度财务决算报告》

5、《公司 2024 年度利润分配方案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于 2025 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》

8、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

9、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》

10、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》

11、《关于继续开展应收账款保理业务的议案》

12、《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2025 年度临时拆借资金暨关联交易的议案》

13、《关于 2025 年度继续开展资产池业务的议案》

14、《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

15、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。

（四）本次股东大会由公司董事长主持。
二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、本所见证律师；

4、其他人员。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委……
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