公告日期：2025-08-27

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-41
天津天保基建股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2025年8月25日，公司第九届董事会第二十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月11日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编 提案名称 该列打勾的栏目可以投
码 票

100 总议案 √

非累积投
票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

8.00 关于对外担保额度预计的议案 √

2、特别强调事项

因修订《公司章程》（含《公司章程》之附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》）属于特别决议事项，提案1-4应由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届二十七次董事会决议公告》《<公司章程>修正案》《<股东大会议事规则>修订说明》《<董事会议事规则>修订说明》《<独立董事工作制度>修订说明》《<对外担保管理制度>修订说明》《<关联交易管理制度>修订说明》《<募集资金管理制度>修订说明》及《关于对外担保额度预计的公告》。

巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

1、登记方式与要求

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的……
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