公告日期：2025-08-27

天津天保基建股份有限公司

董事会预算管理委员会实施细则

(于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为适应天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，
强化内部控制，防范经营风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立预算管理委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会预算管理委员会主要根据公司发展战略制定年度预算指标、
审议年度预算方案、监督年度预算方案的实施，为董事会提供决策依据，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 预算管理委员会由三名以上董事会成员组成，其中独立董事至少
一名，且为会计专业人士。

第四条 预算管理委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，并报
请董事会批准，负责主持委员会工作。

第五条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第四条规定补足委员人数。

第六条 预算管理委员会下设预算管理办公室，负责协助预算管理委员会
开展日常工作和组织相关会议。

第三章 职责权限

第七条 预算管理委员会的主要职责权限：

(一) 制定预算管理制度、规定以及纲领文件等；

(二) 审议预算编制的原则、程序以及要求；

(三) 审议、批准年度预算的经营指标；

(四) 审议、批准年度预算方案；

(五) 监督检查预算管理执行过程；

(六) 审查预算差异分析报告，并提出修改意见；

(七) 审议预算调整方案；

(八) 审议预算考核办法；

(九) 董事会授权的其他事项。

第四章 工作程序

第八条 预算管理办公室负责做好预算管理委员会会议的前期准备工作，
组织有关部门向预算委员会提供与会议提案相关的书面资料:

（一）公司相关财务报告；

（二）公司预算方案；

（三）预算管理办公室及责任中心提出的建议事项；

（四）比较与分析实际执行结果与预算的差异情况；

（五）公司重大投资事项的预算报告；

（六）其他预算委员会要求的相关资料。

第九条 预算委员会会议对预算管理办公室提供的报告进行审议，并形成
书面决议。

第五章 议事规则

第十条 预算委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议至少每年召
开一次，临时会议由预算委员会主任委员提议召开。会议召开三天前须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十一条 预算管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 预算管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
议可采取通讯表决的方式召开。

第十三条 预算管理办公室的主要成员可列席预算管理委员会会议，必要
时也可邀请公司其他董事、高级管理人员等相关人人员列席会议。

第十四条 如有必要，预算管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，有关费用由公司支付。

第十五条 预算管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十六条 预算管理委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名。

第十七条 预算管理委员会会议通过的议案，形成的决议及会议记录由公
司董事会秘书保存。

第十八条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自以任何形式向非相关部门或人员泄露有关信息，但依法履行披露义务的除外。

第六章 附 则

第十九条 本实施细则自董事会审议通过之日起生效并实施。

第二十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修……
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