公告日期：2025-08-27

天津天保基建股份有限公司

《董事会议事规则》修订说明

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求并 结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关内容进行 修订，具体修订内容如下：
1、将《董事会议事规则》中有关“股东大会”的表述统一修订 为“股东会”；
2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订内容具体如下：

修订前 修订后

第一条 为健全和规范天保基建股份

有限公司（以下简称“公司”）董事会议
事和决策程序，促使董事和董事会有效履
第一条 为健全和规范天保基建股份有限 行职责，保证公司经营、管理工作的顺利
公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序， 进行，根据《中华人民共和国公司法》（以保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国 下简称“《公司法》”）、《中华人民共家有关法律、法规和《天保基建股份有限公司 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 法规、规则和《天保基建股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，结合公司的实际情况，制定本规
则。

第四条 党组织研究讨论是董事会决策重

第四条 党总支研究讨论是董事会决

大问题的前置程序，董事会决定公司重大经营

策重大问题的前置程序，重大经营管理事
管理事项时，应事先经公司党组织研究讨论。

项须经党总支前置研究讨论后，再由董事
参加董事会的党组织委员应当按照党组织决定

会等按照职权和规定程序作出决定。

发表意见，进行表决。

第五条 代表公司执行公司事务的董
第五条 董事长是公司法定代表人。董事会 事为公司法定代表人，公司董事长为代表
对股东大会负责，行使法律、法规、公司章程 公司执行公司事务的董事。

及股东大会授予的职权。 董事会对股东会负责，行使法律、法
规、公司章程及股东会授予的职权。

第六条 董事会接受公司董事会审计
第六条 董事会接受公司监事会的监督，尊

重职工代表大会的意见或建议。 委员会的监督，尊重职工代表大会的意见
或建议。

第二章 需由党组织前置研究、决定的重大

事项 删除第二章全部内容

第二十一条 董事会行使下列职权： 第十九条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向大会报告 （一）召集股东会，并向股东会报告
工作； 工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的年度经营计划和重点工 （三）决定公司的年度经营计划和重
作；决定半年度经营计划和重点工作的调整； 点工作；决定半年度经营计划和重点工作
决定公……
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