
公告日期:2025-08-27
天津天保基建股份有限公司
《关联交易管理制度》修订说明
根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况,公司拟对《关联交易管理制度》相关内容进行修订,具体修订如下:
1、将《关联交易管理制度》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”;
2、除上述调整外,《关联交易管理制度》其余修订内容具体如下:
修订前 修订后
第三条 公司的关联交易是指公司或公 第三条 公司的关联交易是指公司或
司控股子公司与关联人之间发生的转移资源 公司控股子公司与公司关联人之间发生的
或义务的事项,包括以下交易: 转移资源或义务的事项,包括以下交易:
1、购买或出售资产; 1、购买或出售资产;
2、对外投资(含委托理财、委托贷款等); 2、对外投资(含委托理财、对子公司
3、提供财务资助; 投资等);
4、提供担保; 3、提供财务资助(含委托贷款等);
5、租入或租出资产; 4、提供担保(含对控股子公司担保
6、签订管理方面的合同(含委托经营、 等);
受托经营等); 5、租入或租出资产;
7、赠与或受赠资产; 6、委托或者受托管理资产和业务;
8、债权或债务重组; 7、赠与或受赠资产;
9、研究与开发项目的转移; 8、债权或债务重组;
10、签订许可协议; 9、转让或者受让研发项目;
11、购买原材料、燃料、动力; 10、签订许可协议;
12、销售产品、商品; 11、放弃权利(含放弃优先购买权、
13、提供或接受劳务; 优先认缴出资权利等);
14、委托或受托销售; 12、购买原材料、燃料、动力;
15、关联双方共同投资; 13、销售产品、商品;
16、其他通过约定可能造成资源或义务 14、提供或接受劳务;
转移的事项。 15、委托或受托销售;
16、存贷款业务;
17、关联双方共同投资;
18、其他通过约定可能造成资源或义
务转移的事项。
第四条 公司的关联人包括关联法人和 第四条 公司的关联人包括关联法人
关联自然人。 (或者其他组织)和关联自然人。
第五条 具有以下情形之一的法人或
者其他组织,为公司的关联法人(或者其
他组织):
第五条 具有以下情形之一的法人,为 1、直接或间接地控制公司的法人(或
公司的关联法人: 者其他组织);
1、直接或间接地控制公司的法人; 2、由上述第 1 项法人(或者其他组织)
2、由上述第 1 项法人直接或间接控制 直接或间接控制的除公司及其控股子公司
的除公司及其控股子公司以外的法人; 以外的法人(或者其他组织);
3、由第七条所列公司关联自然人直接或 3、由第七条所列公司关联自然人直接
间接控制的、或……
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