公告日期：2025-08-27

天津天保基建股份有限公司

《股东大会议事规则》修订说明

根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
1、将《股东大会议事规则》名称调整为“《股东会议事规则》”；2、将《股东会议事规则》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
3、将《股东会议事规则》中相关表述依据《公司章程》作出相应调整，与《公司章程》保持一致。
4、除上述调整外，《股东会议事规则》其余修订内容具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护天津天保基建股份有
第一条 为维护天津天保基建股份有 限公司全体（以下简称“公司”）股东的合
限公司全体（以下简称“公司”）股东的合 法权益，保证公司股东会的正常秩序和议 法权益，保证公司股东大会的正常秩序和议 事效率，规范行使公司股东会职权，根据 事效率，规范行使公司股东大会职权，根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规 简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》 则》、《天津天保基建股份有限公司章程》（以 等法律、法规、规则和《天津天保基建股 下简称“《公司章程》”）及有关规定，结合 份有限公司章程》（以下简称 “《公司章
本公司实际情况制定本规则。 程》”）的有关规定，结合本公司实际情况，
制定本规则。

第三条 股东大会是公司的权力机构， 第三条 股东会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划；

1、选举和更换董事，决定有关董事的
2、选举和更换非由职工代表担任的董
事（含独立董事）、监事，决定有关董事（含 报酬事项；

独立董事）、监事的报酬事项； 2、审议批准董事会的报告；

3、审议批准董事会的报告； 3、审议批准公司的利润分配方案及弥
4、审议批准监事会的报告； 补亏损方案；

5、审议批准公司的年度财务预算方案、 4、对公司增加或者减少注册资本做出
决算方案；

决议；

6、审议批准公司的利润分配方案及弥

5、对发行公司债券做出决议；

补亏损方案；

7、对公司增加或减少注册资本做出决 6、对公司合并、分立、解散和清算或
议； 者变更公司形式等事项做出决议；

8、对发行公司债券做出决议； 7、修改公司章程；

9、对公司合并、分立、解散和清算或 8、对公司聘用、解聘承办公司审计业
者变更公司形式等事项做出决议； 务的会计师事务所做出决议；

10、修改公司章程；

9、审议公司在一年内购买、出售重大
11、对公司聘用、解聘会计师事务所做

资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
出决议；

12、按照中国证监会、深圳证券交易所 的事项；

的有关规定审议批准担保事项； 10、审议批准变更募集资金用途事项；
13、审议公司在一年内购买、出售重大 11、审议股权激励计划和员工持股计
资产超过公司最近一期经审计总资产30%的 划；

事项； 1……
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