公告日期：2025-08-27

天津天保基建股份有限公司

《对外担保管理制度》修订说明

根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》相关内容进行修订，具体修订如下：
1、将《对外担保管理制度》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、除上述调整外，《对外担保管理制度》其余修订内容具体如下：

修订前 修订后

第一条 为依法规范天津天保基建股

第一条 为依法规范天津天保基建股份

份有限公司（以下简称“本公司”或“公

有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

司”）的对外担保行为，防范财务风险，确
的对外担保行为，防范财务风险，确保本公

保本公司稳健经营，根据《中华人民共和

司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、

国公司法》《中华人民共和国民法典》《上

《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市

市公司监管指引第8号——上市公司资金

公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易

往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交
所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）

易所股票上市规则》（以下简称“《上市规

等法律、法规、规范性文件及《天津天保基

则》”）等法律、法规、规范性文件及《天

建股份有限公司章程》（以下简称“公司章

津天保基建股份有限公司章程》（以下简称
程”） 的有关规定，制定本制度。

“公司章程”） 的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保，是指公
第二条 本制度所称对外担保，是指本公

司以自有资产或信誉为他人提供的保证、

司以自有资产或信誉为其他单位提供的保

资产抵押、质押或者其他形式的担保。公

证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。公

司为下属全资子公司、控股子公司（以下

司为下属全资子公司、控股子公司（以下简

简称“下属子公司”）提供的担保视同对

称“下属子公司”）提供的担保视同对外担保。

外担保。

第三条 公司及下属子公司按照房地产

第三条 公司及下属子公司按照房地
开发企业的商业惯例，为购买公司及下属子

产开发企业的商业惯例，为购买公司及下
公司开发项目产品（含住宅、商业用房和车

属子公司开发项目产品（含住宅、商业用
库）的按揭贷款客户所申请的商业贷款提供

房和车库）的按揭贷款客户所申请的商业
阶段性的保证责任事项，按照相关法规和《公

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