
公告日期:2025-08-27
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2025-39
天津天保基建股份有限公司
九届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第九
届董事会第二十七次会议的通知,于 2025 年 8 月 15 日以书面文件
方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会
议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事
7 人,实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,对会议议案形成决议如下:
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2025 年
半年度报告全文及摘要》。
本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告全文》、《2025 年半年度报告摘要》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《2025 年半年度报告摘要》。
二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估报告》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引( 2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整公司内部监督机构设置,公司不再设置监事会和监事,《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。为此,拟对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《<公司章程>修正案》。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公
司相关制度的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,结合本次《公司章程》修订及公司实际情况,拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 23项相关制度进行修订。
本次修订涉及相关制度之子议案及表决结果如下:
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《<股东大会议事规则>修订说明》。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《<董事会议事规则>修订说明》。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《<独立董事工作制度>修订说明》。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<
对外担保管理制度>的议案》;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《<对外担保管理制度>修订说明》。
5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<
关联交易管理制度>的议案》;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《<关联交易管理制度>修订说明》。
6、以 7 票同意、0 票反对……
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