
公告日期:2025-08-27
天津天保基建股份有限公司
《公司章程》修正案
根据新《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引( 2025 年修订)》(以下简称“《章程指引》”)《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟按监管要求规范股东大会表述,并调整公司内部监督机构设置,公司不再设置监事会和监事,《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。为此,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:
修订前 修订后
第一条 为维护天津天保基建股份有限 第一条 为维护天津天保基建股份有限
公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的 公司(以下简称“公司”)、股东、职工和 合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券 简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订 法》(以下简称“《证券法》”)和其他有
本章程。 关规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他
关规定成立的股份有限公司(以下简称“公 有关规定成立的股份有限公司。
司”)。 公司原为天津水泥股份有限公司,经天
公司经天津市证券管理办公室(现中国证 津市证券管理办公室(现中国证券监督管理
券监督管理委员会天津监管局)津证办字 委员会天津监管局)津证办字[1998]155 号文
[1998]155 号文批准,以发起设立方式设立; 批准,以发起设立方式设立;于 1998 年 9 月
于 1998 年 9 月 30 日在天津市工商行政管理局 30 日在天津市工商行政管理局注册登记,取
注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 号 码 : 得营业执照,号码:1200001001643。公司成
1200001001643。公司成立时,发起人为天津 立时,发起人为天津建筑材料集团总公司、建筑材料集团总公司、天津建筑材料进出口公 天津建筑材料进出口公司、天津市建筑材料司、天津市建筑材料科学研究所、天津市新型 科学研究所、天津市新型建筑材料房地产开建筑材料房地产开发公司、天津市天材房地产 发公司、天津市天材房地产开发公司;2000
开发公司;2000 年 11 月 14 日,根据中共天津 年 11 月 14 日,根据中共天津市委津党〔2000〕
市委津党〔2000〕37 号文,天津建筑材料集团 37 号文,天津建筑材料集团总公司改制为天总公司改制为天津市建筑材料集团(控股)有 津市建筑材料集团(控股)有限公司。
限公司。 2007 年 1 月 22 日,根据国务院国有资产
2007 年 1 月 22 日,根据国务院国有资产 管理委员会国资产权[2007]55 号文,天津市
管理委员会国资产权[2007]55 号文,天津市建 建筑材料集团(控股)有限公司将所持有的筑材料集团(控股)有限公司将所持有的公司 公司股权无偿划转给天津天保控股有限公
股权无偿划转给天津天保控股有限公司。2007 司。2007 年 5 月 28 日,公司股权分置改革相
年 5 月 28 日,公司股权分置改革相关股东会 关股东会议审议通过了公司股权分置改革方
议审议通过了公司股权分置改革方案。天津天 案。天津天保控股有限公司重组公司后,于
保控股有限公司重组公司后,于 2007 年 7 月 2007年7月18日在天津市工商行政管理局取
18 日在天津市工商行政管理局取得新的营业 得新的营业执照,并更名为天津天保基建股执照,号码:120000000000438,并更名为天 份有限公司,相应变更经营范围。
津天保基建股份有限公司,相应变更经营范 公司现行登记机关为中国(天津)自由
围。 贸易试验区市场监督管理局,公司统一社会
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