公告日期：2025-08-27

总经理工作细则

(于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为健全和规范天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）总经理领导下的经营管理的工作、议事和决策程序，提高总经理及总经理领导下的经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际，制定工作细则。

第二条 总经理办公会决策重大经营管理事项，必须事先经公司党组织讨论研究后，再由总经理办公会做出决定，充分体现公司党组织在法人治理结构中发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。

第二章 总经理及总经理办公会的职权

第三条 根据本公司《公司章程》的有关规定，公司总经理对公司董事会负责，总经理主要行使下列职权：

（一）组织实施股东会、董事会有关决议的具体办法，并向董事会报告具体实施过程及结果；

（二）负责拟定公司年度经营计划和重大投融资方案，报公司董事会或股东会审批后负责组织实施；

（三）负责拟定公司利润分配方案、弥补亏损方案，报公司董事会或股东会审批后负责组织实施；

（四）负责拟定公司年度银行信贷计划、资产抵押和担保事项，报公司董事会或股东会审批后负责组织实施；

（五）组织拟定公司的基本管理制度和公司日常管理经营的具体规章，报公
司董事会审批或备案；

（六）组织拟定公司内部管理机构设置方案，报公司董事会审批；

（七）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；

（八）决定公司职工（不含中层及以上经营管理人员及向控股、参股的子公司委派股东代表，推荐子公司董事会成员和经理、财务负责人）的聘用和解聘；
（九）负责制定公司职工的工资、奖金、福利、奖惩等制度并组织实施；
（十）召集、主持公司总经理办公会议，对公司日常经营情况定期分析；
（十一）主持并全面负责公司的日常经营管理工作；

（十二）提议召开董事会临时会议；

（十三）公司董事会授予的其他职权。

第三章 总经理办公会议议事程序

第四条 总经理办公会议对公司日常经营管理的重大事项实行集体讨论，统一决策的议事机制，并根据责任及分工，对办公会议所决策的事项承担相关责任。
第五条 公司总经理办公会由公司总经理召集公司高级管理人员定期召开，并由总经理主持。如总经理因特殊原因不能履行职责的，由总经理委托一名公司高管代为履行上述职责。

第六条 党组织研究讨论是总经理办公会决策重大问题的前置程序，参加总经理办公会的党组织委员，应当按照党组织决定发表意见，进行表决。

第七条 总经理办公会议的召集及通知

（一） 公司总经理办公会议原则上每月至少一次，于会议召开前以书面或电话、电子邮件等方式通知总经理办公会议成员。

（二） 总经理办公会议的通知包括以下内容：

1、 会议日期、地点；

2、 事由及议题；

3、 应出席会议及列席会议的人员；

4、 发出通知的日期。

第八条 总经理、公司高管以及其他参加会议的人员拟提交总经理办公会议
讨论事项，应于会议通知发出前提交综合管理部。会议通知由综合管理部拟定，提请总经理批准后由综合管理部送总经理办公会成员及列席代表。

第九条 总经理办公会成员及列席成员应按会议通知的要求，由本人准时出席会议。因故不能出席的办公会成员，应向综合管理部请假并在会议纪要上记录。
第十条 总经理办公会议根据会议议程，可以召集与会议议题有关的人员到会介绍情况或听取有关意见。

第十一条 出席会议的总经理办公会成员在审议和决定相关事项或议案时，应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达意见和建议，并对其本人的表态承担责任。

第十二条 总经理办公会议对决策性议题需做出决议并形成书面文件。对于本细则第三条总经理职权中涉及的（一）至（七）、（十二）、（十三）项内容时，总经理办公会议须按照本细则第五章的要求以书面形式向董事会报告。总经理办公会议所议事项进行充分讨论，力求一致，有意见分歧时，由总经理做出决定。不同意见可以保留，并在会议记录中说明。

总经理办公会议做出的决议文件经总经理签署后印发，并及时送达总经理办公会成员及相关职能部门。

第十三条 总经理办公会会议应当有会议纪要，记录员负责记录。会议纪要应由总经理签发，在当日或次日交出席办公会的成员审阅并签字，并作为公司重要文件交公司综合管理部按照公司重要档案保存。出席会议的总……
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